Polícia Civil cumpre prisão preventiva contra suspeita de golpe milionário no Pará

A Justiça do Pará decretou a prisão preventiva de uma mulher investigada por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, em decisão executada pela Polícia Civil na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 31/10/2026. A ação, que visa desarticular um esquema de fraude contra investidores, foi conduzida pela Seccional Urbana do Comércio, de Belém, com suporte do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), visando estancar o prejuízo causado a diversas vítimas.

Mecânica do esquema

As investigações apontam que a suspeita captava recursos de particulares mediante a promessa de lucros atrelados a contratos fictícios de fornecimento de veículos ao poder público. Para conferir credibilidade ao negócio, a mulher contava com o auxílio de intermediários, incluindo o contador da empresa. Em um dos casos confirmados, uma única vítima transferiu R$ 1,32 milhão. Segundo o delegado Diego Catunda, a dívida admitida pela própria investigada alcança a cifra de R$ 1,65 milhão.

Análise financeira e provas

O inquérito ganhou corpo após a análise de três Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os documentos revelaram movimentações vultosas em espécie e flagrante incompatibilidade entre o capital captado e a execução de qualquer projeto real. Além disso, as autoridades investigam uma possível simulação na transferência de um imóvel que servia como garantia aos investidores.

Desdobramentos legais

Após fugir do Pará, a suspeita foi monitorada através de cruzamento de dados telemáticos até ser encontrada em Natal. A detida foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e permanece à disposição da Justiça. O aparelho celular apreendido passará por perícia para identificar outros possíveis envolvidos no esquema fraudulento.